Немецкий Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за нарушения при торговле российскими акциями в период с 2011 по 2015 год, передает Reuters.
Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит $425 млн за отмывание денег путем «зеркальных транзакций». Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.
В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около $200 млн.
По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.
В декабре 2016 года Deutsche Bank выразил готовность выплатить $7,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием. Спустя месяц минюст США подтвердил данную информацию.
