В квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» идут обыски, пишет «Фонтанка.ру». Следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области.
Как отмечается, в самом банке происходит выемка документов.
По данным издания, обыски проводятся в рамках ранее возбужденного в ГСУ ГУ МВД уголовного дела по статье 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По предварительной информации, данное уголовное дело является продолжением расследования по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд руб.
В конце июня в главном офисе банка «Таврический» и в здании «Ленэнерго» также прошли обыски.
В декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. ЦБ принял решение санировать банк в размере 28 млрд руб., так как в нем находились депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
