По подозрению в незаконной банковской деятельности задержан сотрудник банка «БФГ-Кредит»

По подозрению в незаконной банковской деятельности был задержан сотрудник банка «БФГ-Кредит», сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

Сотрудник был задержан 13 октября в результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, но известно об этом стало только в этот четверг.

Ранее сообщалось, что в банке проводились обыски в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.