Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе коммерческого банка «БФГ-Кредит», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
«Сегодня следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Москве проводят обыски в офисе коммерческого банка «БФГ-Кредит». Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», — сообщили в ведомстве.
По данным следователей, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
На прошлой неделе обыски прошли в московских офисах ОАО «Смоленский банк».
