Бывшие руководители ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, сообщается на сайте МВД.
Против них возбуждено дело по статье 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В период 2008–2011 годов Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра.
В дальнейшем обвиняемые легализовывали денежные средства через аффилированные с ними компании и таким образом совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.
