Слушать новости

В Эстонии раскрыта самая крупная в истории сеть по отмыванию денег и вывозу их в Россию

В Эстонии была раскрыта преступная сеть, занимавшаяся отмыванием и вывозом наличных денег в Россию, сообщает местное издание Postimees. В центре сети оказалась компания Ateka, связанная с российскими и латвийскими фирмами.

Расследование этого крупнейшего в истории Эстонии дела по отмыванию денег продолжалось четыре года. Всего через сеть было отмыто 64 млн евро, около 4 млн из которых смогли арестовать.

«За этой темой стоит компания политиков, бизнесменов и людей, связанных с организованной преступностью», — рассказал в интервью газете представитель полиции Райво Аэг.

По данным полиции, из России и Латвии в таллинский офис переводились деньги, их конвертировали в доллары США или евро, снимали здесь в виде наличных, после чего курьеры Ateka раскладывали деньги по сумкам и везли их назад в Россию.

Обвинение пока предъявлено четырем частным лицам: Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху. Судебные заседания по делу начнутся осенью.

Поделиться:
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Новости и материалы
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть