Компетентные органы Содружества Багамских островов уведомили Россию о начале уголовного преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, сообщил РИА «Новости» высокопоставленный источник, близкий к расследованию дела о хищении финансовых средств бывшими руководителями банка.
«Уголовное преследование связано с отмыванием финансовых средств, полученных преступным путем», — сказал он.
Во вторник стало известно, что эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с Бородиным. Как пояснили РИА «Новости» в следственном департаменте МВД, речь идет о легализации денежных средств.
Накануне МВД сообщило, что следствие арестовало имущество Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина за рубежом и заморозило счета в зарубежных банках на сумму свыше $400 млн.
В конце 2010 года в отношении Бородина и Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей.
