Эстонские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против юридического лица, аффилированного с экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным, которого в России обвиняют в мошенничестве, пояснили РИА Новости в следственном департаменте МВД России.
Ранее о том, что Эстония уведомила Россию о возбуждении дела против Бородина, РИА Новости сообщал источник в российских правоохранительных органах. Эстонская прокуратура эти данные не подтверждала.
«Это дело связано с легализацией денежных средств, добытых преступным путем», - сказал представитель СД МВД, не уточнив других подробностей.
По его словам, в рамках расследования российские следователи взаимодействуют с компетентными органами ряда государств, в том числе Лихтенштейна, Кипра, Багам, Латвии и других.
