Что изменилось
в Сирии за год

Инфографика
Виктория Волошина
о новых идеях сэкономить
на стариках

Приговор на миллиард долларов

Бизнесмен Андрей Шмаков получил 2,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на $1 млрд

Яна Милюкова 29.07.2013, 13:16
Андрея Шмакова признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 32,4 млрд рублей Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Андрея Шмакова признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 32,4 млрд рублей

Бизнесмен Андрей Шмаков приговорен к 2,5 года лишения свободы за неуплату налогов на сумму около $1 млрд. Это рекорд для финансового сектора. Примечательно, что статья, по которой вынесен приговор Шмакову, – ч. 2 ст. 199 УК РФ — фигурирует и в приговоре по первому «делу ЮКОСа», и в деле Сергея Магнитского и Уильяма Браудера. При этом Шмаков сохраняет шанс уйти от уголовного наказания.

Пресненский районный суд Москвы приговорил бизнесмена Андрея Шмакова к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму 32,4 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Он взят под стражу по завершении заседания, сообщили «Газете.Ru» в суде.

Уголовное дело в отношении Андрея Шмакова было возбуждено в мае 2011 года. В основу расследования по делу легли данные проверки Федеральной налоговой службы.

Выяснилось, что инвестиционная финансовая группа «Гленик-М», которую Шмаков вместе с женой, экс-депутатом Госдумы Кирой Лукьяновой, создали в 2003 году, в течение 2006–2007 годов увеличила уставный капитал на 135 млрд руб. за счет внесения простых векселей люксембургской компании Global Energy Invest Co и облигаций ряда иностранных компаний. Расходы на приобретение бумаг представители «Гленика-М» фактически не несли. А указанные иностранные компании не имели финансовых ресурсов для обслуживания долговых обязательств на указанную сумму. Позже выяснилось, что учредители этих иностранных компаний были связаны с «Глеником». Во время обыска в офисе инвесткомпании были обнаружены учредительные документы и печати этих иностранных компаний.

Шмаков же включил сведения о величине расходов в налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2006 и 2007 год. В результате размер неуплаты налога на прибыль организаций составил 32,4 млрд рублей, или около $1 млрд.

Лукьянова и Шмаков были основными владельцами «Гленика-М», вместе они владели 65% акций компании. Исполнительный директор «Гленика-М» Юрий Техников владел 5%. Еще 30% находились в собственности Glenic Investment Ltd, зарегистрированной на Кипре.

Дочерняя компания группы — брокерский дом «Гленик» — некоторое время являлась самой крупной российской инвесткомпанией по размеру собственного капитала (более 150 млрд руб.).

В 2008 году в руководящие органы компании вошел экс-председатель ЦБ РФ Виктор Геращенко. «Газете.Ru» он заявил, что о состоянии дел в компании ему ничего не было известно.

Также он уточнил, что свидетелем по этому делу он не проходил, во время расследования никто из следователей к нему не обращался.
«Они понимали, что моя роль была чисто номинальная. Я ничего не знал, — сказал он «Газете.Ru». — Я был там в наблюдательном совете. Принимал участие в заседаниях два или три раза. Я Шмакова особо не знал тогда. Но у него был зам Бровкин (Сергей Бровкин. – «Газета.Ru»), он раньше работал во Внешторгбанке, в валютном управлении, потом был помощником у Иванова, у председателя. Такой хороший парнишка. И он меня попросил: «Вот компания, нельзя ли вас попросить в наблюдательном совете… фамилию вашу поиметь. (Согласился войти в набсовет потому что.) Бровкина я сто лет знаю. И он никогда в неприличных организациях не участвовал».

Когда компанией заинтересовались следственные органы, Геращенко, по его словам, из наблюдательного совета не вышел.

«Компания попала в сложности со своими не очень чистыми операциями с ценными бумагами — не только нашими, но и иностранными», — добавил Геращенко.

Проблемы с бизнесом у Шмакова начались в 2010 году. В марте следственной частью московского УФСБ было возбуждено дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По данным УФСБ, «Гленик-М» выводила деньги за рубеж через фирмы-однодневки. В том же году ФСФР сначала ввела запрет на операции брокерского дома «Гленик», а затем в мае 2010 года аннулировала лицензии «Гленика» на брокерскую, дилерскую деятельность и на управление ценными бумагами. ФСФР тогда зафиксировала 15 видов нарушения законодательства о ценных бумагах.

Позднее в рамках расследования было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов.

В 2011 году компания «Гленик-М» была признана банкротом. В июне 2012 года СК РФ сообщал, что в рамках гражданского иска (истцом выступает ФНС) счета брокерского дома «Гленик» арестованы. Правда, удалось заморозить только 98 млн рублей. Это менее 1% от суммы иска.

Для супружеской пары это было уже не первое банкротство. В конце 2005 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом Алмаззолото банк, совладельцами которого были Шмаков и Лукьянова.

ЦБ РФ сообщал, что банк вел высокорискованную кредитную политику, деятельность банка была убыточной, при этом отчетность банка не отражала реального положения дел.

21 декабря 2012 года Следственный комитет России сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Шмакова завершено. В пятницу Пресненский суд Москвы приговорил бизнесмена к 2,5 года лишения свободы. Дело рассматривала судья Татьяна Васюченко. Она известна обвинительным приговором бизнесмену Алексею Козлову и условным — по делу о мошенничестве бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину.

Судя по информации на сайте суда, Шмаков не был арестован до вынесения приговора. На сайте указано, что он пропустил как минимум пять судебных заседаний по болезни. Не являлись в суд и свидетели. Из-за этого судебное рассмотрение неоднократно откладывалось.

По сумме налоговых претензий Андрей Шмаков почти в четыре раза превзошел президента «Русснефти» Михаила Гуцериева, которого ранее также обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Налоговики в 2008 году определили сумму налоговых претензий к «Русснефти» в размере 8,4 млрд рублей.

Срок, назначенный Шмакову судом, достаточно мягкий, если сравнивать его с другими громкими делами. Вторая часть ст. 199 УК РФ фигурирует в приговоре Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в рамках первого «дела ЮКОСа». Сейчас они отбывают одиннадцатилетний срок наказания в колониях общего режима. Ранее в июле этого года глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер по этой же статье получил девять лет лишения свободы. Приговор был вынесен Тверским судом Москвы в отношении Браудера и аудитора фонда Сергея Магнитского. Магнитского суд освободил от наказания в связи со смертью.

При этом Шмаков сохраняет возможность избежать тюрьмы, рассказал «Газете.Ru» партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Согласно УК, лицо, впервые совершившее преступление по этой статье, освобождается от уголовной ответственности, если погасит сумму долга с учетом пени, а также выплатит штраф.

Супруга Шмакова Кира Лукьянова до 2007 года, то есть на момент совершения преступления, являлась генеральным директором компании «Гленик-М». В 2007 году она стала депутатом Госдумы. По этому делу она проходила в статусе свидетеля.

В 2011 году она вышла из «Справедливой России». Среди причин, повлиявших на это решение, она называла непрозрачность процессов формирования списков и кулуарность принятия решений.

«В последнее время «Справедливая Россия» стала слишком «персонализированной». Я поняла, что ни мои идеи, ни мои инициативы в партии не нужны. Я вложила много сил в развитие регионального отделения в Саратовской области, но это оказалось не востребовано. Такое небрежное отношение к людям не добавляет партии сторонников», — говорила она.

Тогда она не исключала, что будет баллотироваться в Госдуму шестого созыва от партии «Правое дело», передавали РИА «Новости».

Связаться с ней на момент подготовки материала не удалось.