Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Источник: полковник Захарченко взял 8 млрд рублей на хранение у совладельца Нота-банка

Изъятые у полковника ГУЭБ МВД Дмитрия Захарченко деньги, эквивалентные 8 млрд руб., были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у Нота-банка, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«8 млрд руб., изъятых в ходе обыска... являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО «Нота-банк», — сказал он.

По словам источника, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд руб., принадлежавших этому банку.

По данному уголовному делу летом 2016 года были задержаны экс-председатель правления Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим, который также входил в правление банка, и бывший финансовый директор Галина Марчукова. В оперативных действиях участвовали сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России.

Источник подчеркнул, что в ходе расследования были получены данные о причастности Захарченко к мошеннической схеме.

По его словам, Захарченко был хорошо знаком с Марчуковой, так как они являются земляками, и предупредил ее о предстоящем задержании, а также взял на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил дыру в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.

Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Новости и материалы
В центре Москвы произошел крупный пожар
Французский политик оценил влияние популярности Трампа на поддержку Украины
Звезда «Возвращения Мухтара» о сходстве с Яковлевой: «Могли принять за Лену»
Россия осудила на расширение израильских поселений на Западном берегу
В РФ изъяли активы, связанные с украинским олигархом Черняком
В Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем»
У стрелявшего в Трампа мужчины нашли пульт от самодельных устройств
Российские полицейские ликвидировали притон, который работал под вывеской SPA-салона
Ночной клуб «Пропаганда» закрывается спустя 27 лет работы
Вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание суда в Зеленодольске
Володин запретил депутатам ездить за рубеж без уведомления
В Швейцарии возбудили более 50 дел о нарушении санкций против РФ
Вендел близок к переходу в «Галатасарай»
В Совфеде оценили призыв президента Польши к НАТО о подготовке к войне с РФ
Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине
Стартап анонсировал устройство для варки пива в домашних условиях
Девятимесячная москвичка проглотила 15 магнитных шариков
В Волгограде в массовом ДТП пострадали шесть человек
Все новости