Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов таганской ОПГ в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление испанской полиции.
Отмечается, что такие указания он якобы давал, когда был сенатором Совета Федерации.
Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером Александром Романовым «социальные». При этом он добавил, что не общался с ним с момента его ареста в 2013 году. Он также уточнил, что впервые встретился с Романовым в 90-е годы.
«Я должностное лицо и я не прячусь», — заявил агентству Торшин.
В 2013 году на острове Майорка в своем особняке был задержан бывший гендиректор завода «Кристалл» Александр Романов. Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег таганской ОПГ.
В мае 2016 года Романов был приговорен к четырем годам тюремного заключения.
