В отношении главы дагестанского «Нафтабанка» Бухари Курбанова возбуждено уголовное дело по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»), пишет «Коммерсантъ»
По данным следствия, Курбанов обналичил через фирмы-однодневки не менее 3 млрд рублей.
Ранее сообщалось о том, что три клиента «Нафтабанка» подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинского ООО КБ «Нафтабанк».
