Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении группы граждан, обвиняемых в том, что ими через платежные терминалы было обналичено более 6 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, жители Московского региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова обвиняются в том, что в течение 2008-2009 годов нарушали требования закона «О банках и банковской деятельности» и за денежное вознаграждение проводили незаконные банковские операции, не имея на это разрешения.
В частности, по данным следствия, они занимались инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц.
С помощью 2,6 тысяч терминалов для приема платежей члены группы обналичили более 6 млрд рублей.
«При этом доход злоумышленников составил свыше 121 миллион рублей», — сообщает прокуратура.
Всем четверым предъявлено обвинение по статье 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
