Цивилизация
Итальянский суд продлил срок ареста гражданину России, которого обвиняют в хищении более 1 млрд рублей. Как сообщило во вторник управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, которое совместно с МВД расследует это дело, мошенника задержали в Италии еще в июне этого года, а в минувший понедельник продлили срок домашнего ареста. Пока россиянин находится под круглосуточным контролем итальянской полиции, решается вопрос о его выдаче на родину.
Как не без иронии заметили в уральской прокуратуре, арестованный за границей Алексей Калиниченко — «известный в Екатеринбурге персонаж». Жертвами его махинаций стали более 4 тысяч человек.
Пресс-секретарь управления Генпрокуратуры по УФО Дмитрий Серебренников рассказал «Газете.Ru», что Калиниченко несколько лет играл на межбанковском валютном рынке Forex, используя две подконтрольные ему фирмы — United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). Он начал свой бизнес в 2001 году в Екатеринбурге. «Спустя год начали появляться первые вкладчики из числа моих друзей. Доходность в то время была значительно выше, чем сейчас… Позднее количество вкладчиков стало быстро увеличиваться. Друзья стали рекомендовать меня своим партнерам по бизнесу, людям из своего окружения», — писал сам Калиниченко на одном из интернет-сайтов, где рекламировал свои трейдерские услуги.
«Он проводил различные семинары, тренинги, чтобы получить известность и завоевать доверие. Публиковал в интернете сфальсифицированные отчеты об успешных сделках», — комментируют саморекламу мошенника в прокуратуре. Постепенно клиентская база Калиниченко росла: дело в том, что сначала он действительно выплачивал инвесторам «выигранные» деньги — на самом деле это были суммы, которые вносили новые клиенты. В прокуратуре отмечают, что жертвами финансовой пирамиды, которая просуществовала около пяти лет, становились в основном крупные бизнесмены — мошенник предлагал инвестировать в игру на Forex «серьезные денежные суммы». Параллельно Калиниченко входил в состав совета директоров екатеринбургского банка «Банк24.ру», используя счета для хранения заработанных на незаконных сделках средств. Сейчас руководство банка заявляет, что не знало о мошеннической деятельности коллеги и тоже стало жертвой обмана.
Заработав репутацию в Екатеринбурге, Калиниченко стал расширять географию «бизнеса» и переехал в Санкт-Петербург.
«Следующее направление нашего развития — создание сети региональных представительств. На сегодняшний день открылись представительства в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшее время откроются офисы в Челябинске, Бийске, Ижевске, Самаре, Казани, Калуге и еще ряде городов. Техническим центром по-прежнему остается Екатеринбург. Политический центр смещается в Санкт-Петербург вместе с моим переездом в этот город», — писал трейдер в отчете за 2005 год.
Однако в 2006 году пирамида «лопнула». В офисах компаний UTG и GGE перестали отвечать на телефонные звонки, дивиденды с вложенных в валютные торги сумм не поступали на счета бизнесменов, и пострадавшие потянулись с заявлениями в милицию и прокуратуру. Об обмане заявили предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и других регионов России.
Правоохранительные органы завели 119 уголовных дел, объединенных одним подозреваемым — Калиниченко. Сам автор пирамиды к тому времени исчез.
Вскоре у следователей появилась информация, что часть заработанных на незаконных сделках денег екатеринбургский трейдер мог перевести на зарубежные счета и переехать в Европу. Его объявили в международный розыск через Интерпол, а кроме того, заочно предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
4 июня 2008 года Калиниченко задержали в итальянском городе Сан-Кассиано-Валь-ди-Пез, где, как оказалось, они жил уже два года.
По решению министерства юстиции Италии, получившего ордер Интерпола, Калиниченко поместили под домашний арест. В понедельник, 27 октября, срок ареста продлили до решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в мошенничестве трейдера. «Решение вопросов о выдаче занимает от трех месяцев до полутора лет. Сказать точно, сколько времени займет процесс экстрадиции Алексея Калиниченко, пока сложно», — говорят в уральской прокуратуре. На родине ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.
