Следственный комитет при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении ООО КБ «Инкредбанк», - сообщили в пресс-службе СК при МВД России.
«В ходе расследования установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», — сказал представитель пресс-службы.
«Незаконное обналичивание денежных средств происходило через заранее открытые клиентами депозитные ячейки в ООО КБ «Инкредбанк», — добавили в пресс-службе.
По данным СК при МВД, для осуществления незаконных банковских операций в течение 2009 года использовались расчетные счета более двадцати юридических лиц. «В результате вывода безналичных денежных средств в теневой оборот и незаконного обналичивания участниками преступной группы был получен доход в размере более 50 млн рублей», — отметил представитель ведомства.
По его словам, сегодня сотрудники СК и ДЭБ МВД России провели обыски во всех офисах банка, в ходе которых были обнаружены и изъяты печати и документы, свидетельствующие о преступной деятельности этой группы. Кроме того, по данным СК МВД, была задержана сотрудница ЗАО «Финансовая компания «Галеон» Татьяна Сорокина, которая, по версии следствия, действовала по указанию руководства банка, контролировала деятельность фирм-однодневок и осуществляла связь и координацию действий клиентов незаконных банковских услуг. Ее офис располагался в одном из помещений банка. В настоящее время следственные действия продолжаются.
