В Москве возбуждено уголовное дело против главы банка «Восточный» ОАО АКБ «Международные финансовые технологии - Банк» (МФТ-Банк), сообщил источник в силовых структурах столицы.
В МФТ-Банке говорят, что претензий к самому банку у правоохранительных органов нет, а филиал «Восточный» решено ликвидировать.
По словам источника в силовых структурах, дело возбуждено следственным управлением при ФСБ России по материалам оперативно-розыскного бюро по борьбе с оргпреступностью Главного управления МВД по ЦФО.
«По данным следствия, подозреваемый с 2004 по 2008 годы с соучастниками на территории Черкизовского вещевого рынка осуществлял незаконные банковские операции с иностранной валютой в наличной и безналичной форме», - сказал собеседник.
