РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками

Банк России собирается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники.

Так, для этого вместе с банками будет создана единая платформа ЗСК или KYC. Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из их благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и зеленую зоны. К первой отнесут людей с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, ко второй — со средним, а к третьей — с низким риском.

Отмечается, что плательщиков будут распределять в разные периоды взаимодействия, начиная с регистрации. Клиенты, которые попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.

Как уточняется, данное нововведение должно снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ЦБ просят смягчить «антиотмывочное» законодательство, пишут СМИ

Поделиться:
Картина дня
Новости и материалы
Постпред РФ в ООН Небензя обвинил Зеленского в попытке срыва мобилизации в России
Военные США и стран Персидского залива перехватили в Оманском заливе 2,4 тыс. кг героина
В финской ассоциации хоккеистов предупредили игроков насчет перехода в КХЛ
Корниленко рассказал, что бы делал на месте Захаряна после получения предложения от «Челси»
Брат Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил в его смерти директора Сергея Гороха
Тихонов назвал норвежцев отмороженными после призыва отстранить гроссмейстера Карякина
Кадыров отчитался о «деморализации и бегстве врага» на линии соприкосновения с ВСУ
Юран призвал не ныть из-за отстранения сборной России
Минцифры: сотрудники IT и телекома подали более 1,5 тыс. заявок на отсрочку от мобилизации
Экс-футболист сборной России Гришин получил повестку
Бундесвер решил не отказываться от девиза военной полиции нацистских времен
Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд
Стали известны все участники плей-офф Лиги наций
Пушилин рассказал, как военные ДНР будут действовать после референдумов
Минобороны РФ: большинство отечественных БЛА не отвечают тактико-техническим требованиям
В олимпийском центре рассказали об увольнении покинувшей Россию чемпионки Давыдовой
Игроком «Зенита» Мостовым интересуются в Италии
Посольство РФ в Дании рассчитывает на расследование падения давления в СП-1 и СП-2
Все новости
Найдена ошибка?
Закрыть