Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +

РБК: ЦБ подключится к проверке клиентов банками

Банк России собирается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники.

Так, для этого вместе с банками будет создана единая платформа ЗСК или KYC. Она позволит распределить клиентов кредитных организаций, исходя из их благонадежности, по зонам риска: на красную, желтую и зеленую зоны. К первой отнесут людей с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, ко второй — со средним, а к третьей — с низким риском.

Отмечается, что плательщиков будут распределять в разные периоды взаимодействия, начиная с регистрации. Клиенты, которые попадут в красную зону, потеряют возможность открывать новые счета в банках через систему быстрых платежей или дистанционно.

Как уточняется, данное нововведение должно снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сократить количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

ЦБ просят смягчить «антиотмывочное» законодательство, пишут СМИ

Новости и материалы
Снег рухнул с крыши и сломал россиянке ногу
Ученые рассказали, чем грозит нелеченная депрессия
Россиян предупредили о подорожании мяса в 2024 году
Страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей в России
Хореограф Мигель улетел на Кубу к биологическому отцу
«Более, чем достаточно»: Соседов о карьере Леонтьева
В Белгородской области системы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ
Женщина поймала мужа на измене благодаря приложению для тренировок
Уничтожение техники и живой силы украинской ДРГ попало на видео
Шольц назвал смешными дискуссии о поставках Taurus Украине
В Москве женщина упала с восьмого этажа, встала и пошла в сторону подъезда
Студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб
Названы все смартфоны и планшеты Xiaomi, которые получат Android 15
Кудрявцева вернулась в студию после перелома ноги
Стилист Рогов назвал самую модную обувь весны и лета
Большунов прервал рекордную серию побед в личных гонках
Фетисов о смерти Кольцова: наш хоккейный брат, служивший великой игре
В Госдуме прокомментировали идею американцев передать ракеты ATACMS Киеву
Все новости