На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

FT: через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ

Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.

По данным издания, исследование было заказано Danske Bank.

Эксперты Promontory Financial установили, что за один год через эстонское отделение Danske Bank, крупнейшего коммерческого банка Дании, протекли до $30 млрд нерезидентов страны. Составители доклада заявили, что часть этих денег принадлежала россиянам и жителям стан бывшего СССР.

По данным исследования, средства нерезидентов были в эстонском филиале Danske Bank в 2013 году — этот год считается «пиковым» в скандале с отмыванием денег. В общей сложности незаконные действия продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете.

В издании также рассказали, что в 2013 году из России и стран бывшего СССР было проведено около $30 млрд. При этом в цитате доклада Promontory Financial, которую приводит газета, говорится о «нерезидентах» Эстонии.

В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Новости и материалы
Акционеры подали в суд на Apple из-за провальной функции
В Госдепе США рассказали о роли Трампа в разрешении украинского конфликта
В Архангельске кондуктор-мигрант приставал к 14-летней пассажирке и получил срок
«Никаких сообщений не оставлял»: в «Спартаке» отреагировали на экстрадицию Промеса
Дизайнерам предложили почти 4 млн рублей за новый дизайн в Telegram
В Москве автомобиль с пассажирами рухнул в болото, есть пострадавшие
В Пентагоне оценили шансы Украины на новую военную помощь США
Медведев посоветовал «больным первертам» из Киева прогуляться по Чернобылю
Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает дроны для защиты от российских БПЛА
Представлены умные очки Meta с нейросетью и камерой на 12 Мп
Медведев считает, что в Европе не осталось ничего святого
Захарова назвала самый ценный ресурс России
На видео попал результат вылета Chery на встречку в Подмосковье, водитель не выжил
«Челси» может отсудить у украинского футболиста €89 млн
Беременную Рианну в платье с глубоким декольте заметили в Калифорнии
В Челябинской области машину намотало на дерево после ДТП, водитель не выжил
Таинственный пользователь Steam из Северной Кореи вернулся после исчезновения
«Авито» и Росмолодежь подписали соглашение о развитии молодежного предпринимательства
Все новости