Royal Bank of Scotland получил запрос по «молдавской схеме» отмывания денег

Шотландский Royal Bank of Scotland (RBS) получил от управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и других регуляторов Великобритании запросы относительно обвинения в адрес банка о его участии в «молдавской схеме» отмывания денег из России, передает Reuters.

Royal Bank of Scotland заявил, что ответил на запрос FCA и в настоящий момент собирается ответить на запросы других регуляторов.

Ранее сообщалось, что крупнейшие британские банки оказались вовлечены в схему по отмыванию денег из России. По утверждениям британских СМИ, через 17 банков, включая HSBC и Barclays, прошли почти $750 млн.