МВД начало расследование брокерских операций, проводимых через банк «Открытие», Промсвязьбанк и инвестиционную фирму «Олма». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд финансистов, сотрудника МВД и представителей этих компаний.
Кроме того, полицейские провели обыск и у других крупных брокеров, таких как «Велес капитал», «Регион» и БКС, а по некоторой информации, и в «Финаме», хотя представитель этой компании это отрицает.
Оперативные действия в этих компаниях проводились в связи с уголовным делом по статье 172 «Незаконная банковская деятельность». За соблюдение закона о противодействии легализации преступных доходов в брокерской компании отвечает специальное должностное лицо, для которого предусмотрена ответственность. Следственные мероприятия в указанных компаниях продолжаются, сообщил чиновник, знакомый с ходом проверок.
