Более 20 обысков проведено в Москве по делу о незаконной банковской деятельности

Московская полиция провела более 20 обысков по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. В числе банков присутствуют ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру» и другие. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

2 апреля по данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве было возбуждено уголовное дело.