Полицейские обнаружили группировку, которая с января 2011 года вывела в теневой сектор экономики более 1,5 млрд рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.
«По имеющейся информации, всего в теневой сектор экономики выведено более 1,5 миллиарда рублей. Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий», — уточняют в министерстве.
Четверо фигурантов задержаны и помещены под домашний арест.
