Во вторник в Мосгорсуде прошли предварительные слушания по громкому делу о вымогательстве взятки в $5 млн в отношении замначальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы России 28-летнего Олега Алексеева и юриста юридического управления Московского управления ЦБ РФ 26-летнего Алексея Мишина. Пострадавшим в этом деле является банк «Российский капитал».
По данным следствия, в 2005 году сотрудник ФНС России Олег Алексеев обнаружил, что банк «Российский капитал» замешан в неуплате налогов. Как выяснилось, курирующая банки 50-я межрайонная налоговая инспекция МНС по Москве предъявила «Российскому капиталу» налоговые претензии на сумму около 2 млрд рублей. Претензии у налоговиков появились после изучения ими нескольких сделок с драгметаллами, проведенных в 2002–2004 годах между некоторыми российскими банками. В их числе был и АКБ «Российский капитал». Налоговики заподозрили, что перевод драгметаллов между банками был схемой ухода от налогов. По роду службы Олег Алексеев узнал о проблемах банкиров и решил им «помочь».
Он обратился к председателю совета директоров банка Алексею Иващенко и предложил ему помочь решить налоговые проблемы в обмен на $5,3 млн.
В судебном определении отмечается, что Алексеев угрожал банкиру Иващенко разными неблагоприятными последствиями, в том числе уголовной ответственностью и банкротством. Банкир поначалу дал согласие, но позже решил, что проблема банка не стоит таких денег. Господин Иващенко обратился в ФСБ России, где рассказал о вымогательстве.
В ходе переговоров с Алексеевым запрашиваемую им сумму удалось уменьшить до $1 млн. Остальные $4,3 млн должны были поступить чиновникам после закрытия налогового дела в отношении банка-нарушителя. Передача денег состоялась 17 октября 2005 года в отеле «Балчуг Кемпински». Когда служащий банка передал Олегу Алексееву чемодан с миллионом долларов, чиновника задержали оперативники ФСБ и УСБ ФНС России. При обыске в его кабинете следователи нашли еще миллион долларов и документы, касающиеся банка «Российский капитал». На следующее утро был задержан и сообщник Алексеева, юрисконсульт ЦБ РФ Алексей Мишин.
В конце декабря 2006 года уголовное дело поступило в Московский городской суд. Олег Алексеев обвиняется по ч. 4 ст. 290 (вымогательство взятки в крупном размере) УК России, Алексей Мишин – по ст. 33 ст. 290 (пособничество в вымогательстве взятки), а также по ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) УК России.
Теперь госслужащие могут быть осуждены на срок от 7 до 12 лет.
Первоначально Олег Алексеев отказывался общаться со следствием, но затем стал выдвигать разные версии происхождения портфеля с деньгами. Например, заявил, что, поскольку любой налоговый инспектор может консультировать граждан и организации по вопросам налогообложения, он встречался с банкирами исключительно ради этого. По другой версии, портфель с деньгами ему навязали банкиры. Оба задержанных при этом заявили, что их просто «подставили».
На предварительном слушании государственный обвинитель Анна Белова просила суд продлить обвиняемым срок содержания под стражей еще на полгода. Это ходатайство было удовлетворено судом. Суд также определил дату слушаний по существу на 30 января. При этом процесс будет проходить в открытом режиме, дело рассмотрит один судья.
После заседания адвокаты обвиняемых отказались от любых комментариев, сославшись на то, что каждое их слово, сказанное до приговора, может повлиять на судебное решение. Подсудимые тоже отказались комментировать собственное уголовное дело, а также показывать лица — мимо журналистов они прошли с надвинутыми на глаза головными уборами.
