Цивилизация
Таганский суд рассматривает ходатайства следствия об аресте задержанных, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности (пункт «а» часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса России) по эпизоду о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, связанному с выводом из России 100 млрд рублей, сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.
Судья не зачитал полностью ходатайство следствия и не огласил материалы дела, таким образом, пока неизвестно, к каким именно банкам имеют отношение задержанные. К 20.00 под домашний арест отправлен 40-летний безработный Александр Шмалаков, на иждивении которого находится ребенок. Его адвокат просил отпустить подзащитного под подписку о невыезде. Подсудимый не признал своей вины.
«Вы знаете, в чем вы подозреваетесь?» — спросила у него судья.
«Догадываюсь», — ответил подозреваемый.
Ранее в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщали, что к обналичиванию могут быть причастны сотрудники КБ «Мастер-банк», АКБ «Золостбанк», АКБ «Стратегия», Судостроительного банка и Международного клирингового банка: следствие считает, что менеджеры финансовых учреждений могли утаивать от регуляторов информацию по ряду операций.
Также сообщалось, что на данный момент задержаны три жителя Москвы (супружеская пара и мужчина). Их имена и где именно они работали представители следствия не говорили, указывая лишь, что фигуранты дела, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей.
