В Италии полиция арестовывает топ-менеджеров крупнейших телекоммуникационных компаний страны, подозреваемых в причастности к отмыванию денег калабрийскими преступниками. Операция приобретает скандальный размах. В рамках этого дела планируется задержать 56 человек, в том числе бизнесмена-миллиардера Сильвио Скалью.

Судебные органы Италии санкционировали вечером в среду конфискацию 300 млн евро со счетов компании Telecom Italia Sparkle (TIS), входящей в ведущую национальную телекоммуникационную группу Telecom Italia. Кроме того, суд потребовал ввести принудительное внешнее управление компаниями. Как сообщает итальянская La Stampa, эта процедура состоялась в рамках скандального уголовного дела о крупнейшей в истории страны незаконной операции по отмыванию 2,2 миллиарда евро ндрангетой — крупной организованной преступной группировкой, происходящей из Калабрии, самой бедной провинции Италии. Правоохранительные органы подозревают в причастности к этому руководство крупнейших телекоммуникационных компаний страны — Telecom Italia и Fastweb.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, деньги выводились с 2003-го по 2006 год с помощью фальшивых документов, среди которых контракты в области телеиндустрии. Для этого использовались подставные фирмы, специально открытые в Италии и за рубежом, в том числе в офшорах.

Также, по данным следствия, подозреваемые не платили налоги и подкупали должностных лиц, в том числе в полиции, чтобы получить секретные сведения, сообщает La Repubblica.

Расследование дела длилось четыре года, передает L'Unita, полиция тщательно собирала по всему миру доказательства — дорожные чеки, платежи, электронные письма подозреваемых. Особенное место среди улик занимает прослушка телефонных разговоров. «Нет никаких сомнений, что в незаконных операциях принимали участие представители Telecom Italia Sparkle и Fastweb», — заявил журналистам следователь Альго Моргиньи.

В итоге полиция Италии разработала операцию под кодовым названием «Брокер». А прокуратура Рима выдала ордеры на арест 56 человек, в том числе сенатора от правящей партии Николы ди Джироламо, основателя и бывшего гендиректора группы Fastweb Сильвио Скалья, а также бывшего гендиректора компании TIS Стефано Маццителли. Кроме того, под следствием уже находятся нынешний гендиректор Fastweb Стефано Паризи и бывший председатель совета директоров TIS Риккардо Руджеро.

Аресты прошли не только в Италии, но и в США, Великобритании и Люксембурге. Полиция пока смогла задержать 30 человек из списка, остальные разыскиваются. В рамках операции «Брокер» были конфискованы 247 объектов недвижимости на сумму в 48 миллионов евро, а также 58 пакетов акций различных компаний на 1,9 миллиона евро.

Сейчас итальянцы скупают газеты в поисках информации об аресте 52-летнего Сильвио Скалья — легендарного бизнесмена, которого называют творцом итальянского предпринимательского чуда: имеется в виду оператор FastWeb, специализирующийся на предоставлении по широкополосному IP-каналу полного набора услуг связи.

Сам Скалья на момент объявления операции находился в Южной Америке. Но заявил прессе, что готов «как можно скорее побеседовать со следователями» и для этого в четверг возвращается в Италию.

Скалья основал Fastweb в 1999 году. Компания стала одной из первых в мире использовать крупномасштабную интернет-сеть, работающую на оптоволокне. Fastweb предоставлял населению услуги скоростного интернета и телевидения. Сейчас это предприятие уступает свои позиции в Италии лишь Telecom Italia. В 2008 году состояние Сильвио Скалья было оценено в 1,2 миллиарда долларов.

Помимо дела об отмывании денег итальянская полиция расследует дело о масштабной фальсификации избирательных бюллетеней во время последних выборов в сенат республики в пользу ди Джироламо, который баллотировался в специальном округе, созданном для итальянцев, постоянно проживающих за рубежом. Прокурор Рима Джанкарло Капальдо заявил журналистам, что ди Джироламо был выбран при поддержке калабрийской ндрангеты и сейчас подозревается в сговоре с ней, сообщает Businessweek. Сам ди Джироламо сейчас находится за границей и уже заявил о своей полной невиновности.

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

vanoxorosho

(без темы)

как было бы приятно посмотреть посадку первого канала за отмывание...и распил

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (1)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «ПРЕСТУПНОСТЬ»

	К Маркелову подобрали мотив Следствие определилось с мотивом убийства адвоката Станислава Маркелова. Как стало известно «Газете.Ru», главному фигуранту
	Муровцы задержались с выкупом В Подмосковье арестованы три оперативника Московского угрозыска, которых подозревают в похищении и вымогательстве. По данным
	Чиновница вложилась в пенсии Главе Пенсионного фонда по Петербургу и Ленинградской области грозит арест. Наталью Гришкевич задержали и отправили в столицу