Задержаны подозреваемые в «обналичке», нанесшей ущерб в 1 млрд рублей

В Волгоградской области сотрудники УБЭП пресекли деятельность преступной группы, которая занималась пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств. По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству, оценивается свыше 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 173 УК России (лжепредпринимательство).
Девять участников преступной группы предлагали коммерческим предприятиям схемы ухода от уплаты налогов. Для этого были учреждены фирмы-однодневки и открыты расчетные счета в нескольких волгоградских банках. После этого деньги обналичивались и возвращались за вычетом т.н. «откатов»
Сотрудниками ГУВД по Волгоградской области проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты финансовые документы и печати фиктивных организаций.
Задержаны пять участников преступной группы по подозрению в совершении преступления по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность).