В КНР главу российской фирмы подозревают в отмывании $7,5 млн

Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании $7,5 млн через подставную фирму в Китае.
Как сообщили в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю во вторник, уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью возбуждено по статье «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».
«Ранее судимый в 2008 году за преступления в сфере экономики мужчина занимался заготовкой и реализацией древесины на экспорт. Для этого он заключил фиктивный договор для покупки специальной лесозаготовительной техники в Китае», - рассказал источник.
Для этих целей он перевел $7,5 млн на расчетный счет китайской фирмы, расположенной в приграничном с Хабаровском городе Фуюань.
«Данная техника в адрес общества поставлена не была. Директор фирмы не предпринял никаких действий для возвращения валюты из Китая», - уточнили в пресс-службе УВД.