Цивилизация
Служба по финансовым рынкам Австрии проверила сделки Raiffeisen Zentralbank Austria (RZB) и российского «Универсального банка сбережений» и не нашла доказательств участия австрийского банка в отмывании денег. По словам представителя австрийского регулятора Клауса Грубельника, проверка проходила еще полгода назад.
Ранее британский фонд Hermitage Capital подал заявления в прокуратуру и в министерство внутренних дел Австрии, а также в FMA — международное агентство, занимающееся вопросами отмывания денег. Hermitage указал, что RZB был единственным корреспондентским банком «Универсального банка сбережений» для расчетов в валюте на протяжении 2006—2007 годов. На счет этого российского банка поступали налоговые платежи, незаконно возмещенные из российского бюджета компаниям, ранее принадлежавшим фонду. Всего было возвращено 5,4 млрд рублей, которые были конвертированы в $230 млн и отправлены на корреспондентские счета в RZB.
Сообщение службы по финансовым рынкам Австрии говорит о том, что заявления Hermitage необоснованны, сказал «Газете.Ru» представитель RZB Грегор Битцшнау. Накануне банк в официальном заявлении сообщил, что его внутренние проверки показали отсутствие мошеннических сделок по возмещению налогов. «У RZB очень сложная оценка рисков и система мониторинга сделок, позволяющая сразу выявлять подозрительные трансакции. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что сделки такого размера не могли пройти без тщательной проверки», — отмечалось в заявлении RZB.
