СБУ задержала россиянина по подозрению в незаконном выводе $16 млн в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании россиянина, подозреваемого в незаконном выводе $16 млн в Россию, сообщается на сайте ведомства.

«Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений России разоблачила в Одессе Служба безопасности Украины»,— говорится в сообщении.

По данным СБУ, россиянин создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более $2 млн. Сотрудники СБУ задержали его при перевозке $210 тыс. наличности.

Следственные действия продолжаются.

Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.