Цивилизация
В громком деле о незаконном возврате НДС на миллиарды рублей появилась новая фигурантка — бывший заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова, пишет «Коммерсантъ».
По данным следственных органов, она подозревается в содействии группе махинаторов, совершивших хищение бюджетных средств в особо крупных размерах. Пока Гусакова имеет статус подозреваемой.
Так называемое большое дело о незаконном возврате НДС (сначала в отношении неустановленных лиц) было возбуждено управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы в прошлом году по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Затем его передали в вышестоящее ГСУ СКР. Основанием для него послужили материалы проверки ФНС, которая выявила факты незаконного возмещения НДС компаниям «Универсалторг», «Люция», «ЭкспрессФинанс», «БизнесКонсалт», «БрисСтайл», «Крона», «Русский парк» и «Атлантида».
Основная масса возмещений проводилась через ИФНС № 28, экс-руководитель которой Ольга Степанова стала одной из фигуранток уголовного дела. Обвинение ей не предъявлено — Степанова уехала на лечение за границу, откуда не вернулась.
В начале этого года в деле появились и первые обвиняемые — бывшие сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов. Им инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
Отчеты оперативников были направлены в ИФНС № 28, где были приобщены к материалам проверок, на основании которых «неустановленные лица» из руководства налоговой инспекции одобрили возмещение НДС.
Фонд Hermitage Capital обвинял Степанову в том, что с ее участием было принято решение о возмещении в 2007 года налога на прибыль в 5,4 млрд руб. фирмам «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», которыми сперва управлял этот фонд, а потом, как заявлял скончавшийся впоследствии в «Матросской Тишине» Сергей Магнитский, они были похищены с участием сотрудников МВД.
