Цивилизация
После истории с «панамскими документами» минфин Германии принял решение обязать немецкие банки отчитываться обо всех финансовых операциях, проводимых через офшорные компании, передает RNS со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung.
Как сообщается, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле внесет на рассмотрение парламента законопроект, обязывающий банки ежегодно уведомлять надзорные органы о проведении офшорных сделок, а также о клиентах, которые могут быть замешаны в сомнительных операциях.
Отказ от предоставления информации может повлечь за собой штрафные санкции. Таким образом власти Германии хотят ужесточить борьбу с уклонением от налогов и отмыванием денег.
Ранее сообщалось, что Россия присоединится к международному обмену финансовыми данными в рамках борьбы с офшорами и размыванием налоговой базы.
3 апреля OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.
Расследование OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру уже привело к масштабным последствиям: премьер-министр Исландии на фоне «офшорного скандала» подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия, Китай и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям.
