Цивилизация
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой северокорейской компанией DCB Finance, пишет The Guardian.
Согласно «панамским документам», DCB Finance была зарегистрирована в 2006 году на Британских Виргинских островах. Ее владельцами стали высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи.
The Guardian сообщает, что Mossack Fonseca оказала помощь DCB Finance в процессе регистрации. Компания была создана банком Daedong Credit Bank. В 2013 году США включили его и дочернюю компанию в санкционный список по причине высокой вероятности их участия в реализации ядерной и ракетной программ КНДР.
Подтверждение этой информации будет фактически говорить о том, что Mossack Fonseca консультировала северокорейское предприятие, связанное с разработкой ядерного оружия. Однако издание полагает, что руководство компании-консультанта могло просто не знать о том, что DCB Finance принадлежит КНДР.
В воскресенье, 3 апреля, OCCRP опубликовало масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. 5 апреля прокуратура Панамы сообщила о начале расследования после публикации об офшорах.
