«Ъ»: полиция предъявила обвинения подозреваемому организатору обналички $46 млрд

Ростовский главк МВД предъявил обвинение банкиру Александру Григорьеву, который является одним из подозреваемых в организации ОПГ по выводу средств банкротящихся банков за рубеж, пишет «Коммерсантъ».

Григорьева пока обвинили по ст. ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц) по делу о махинациях в банке «Донинвест», ущерб оценивается в 105 млн руб.

По данным следствия, крупнейшая по обналичиванию средств ОПГ вывела из России за последние четыре года до $46 млрд, в ее деятельности участвовали более 500 человек и 60 банков.

Отмечается, что дело с ущербом в 105 млн руб. — лишь начало большого расследования, годовой оборот группировки оценивается в 1 трлн руб.

Ранее сообщалось, что в МВД подтвердили задержание лидера банды, обналичившей $50 млрд.