Цивилизация
С 21 августа решением Банка России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций владивостокского Далта-банка, говорится в официальном сообщении на сайте ЦБ.
Регулятор отмечает, что данная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были добыты преступным путем, а также финансированию террористических организаций в отношении своевременного и достоверного предоставления данных в уполномоченные органы.
В соответствии с данными отчетности банк, вовлеченный в ряд сомнительных транзитных операций, занимал 729-е место в российской банковской системе.
