ЦБ отозвал лицензию у московского Банка расчетов и сбережений

Центробанк России отозвал лицензию у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением банком в течение года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ.

«ООО КБ «Банк расчетов и сбережений» допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю... Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — сообщает регулятор.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июля занимал 322-е место в банковской системе Российской Федерации.