Цивилизация
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у московского Далетбанка. Об этом говорится на сайте регулятора.
В частности, данное решение было принято из-за неоднократных нарушений банком в течение года требований, предусмотренных статьей №7 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов ЦБ.
«Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — говорится в пресс-релизе.
Далетбанк является участником системы страхования вкладов. На 1 июля кредитная организация занимала 722-е место в российской банковской системе.
