Цивилизация
Центробанк лишил лицензии банк ТЭСТ, об этом говорится в сообщении регулятора.
«ТЭСТ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.
Согласно данным ЦБ, банк ТЭСТ занимал 741-е место в банковской системе России на 1 июня.
Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Маст-банка.
