Цивилизация
Следственный комитет при МВД России предъявил заочное обвинение в хищении $5 млрд бывшему руководителю БТА-банка (Казахстан) Мухтару Аблязову. Как сообщает пресс-служба СК при МВД, «в ходе расследования установлено, что Аблязов, возглавив АО БТА Банк в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал на территории Российской Федерации несколько девелоперских компаний, включая ООО «Евразия логистик» и ООО ИПГ «Евразия» , которые финансировал за счет кредитных средств АО БТА Банк. При этом вместо этих компаний заемщиками по кредитам выступали, как правило, зарегистрированные в Республике Сейшелы, на Британских Виргинских Островах, в Республике Кипр и ряде других стран Европы компании, не имеющие активов и контролируемые самим Аблязовым через подставных лиц. Офшорные компании, как правило, выступали и собственниками активов, приобретаемых на кредитные средства. Заявки на получение кредитов от имени компаний, зарегистрированных в офшорах, подписывались их номинальными директорами или доверенными лицами, приближенными к Аблязову, а в банк эти заявки предоставлялись сотрудниками ООО «Евразия Логистик» и ООО «ИПГ «Евразия». По данным следствия, часть полученных таким образом кредитов являлась хищением средств банка: денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги по полученным кредитам не были предоставлены.
Кроме того установлено, что Аблязов, незадолго до прекращения его полномочий, дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО БТА Банк в принадлежащий ему лично ООО БТА Банк в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков. «Однако это преступление не было доведено до конца по не зависящим от Аблязова обстоятельствам», — говорится в сообщении СКП.
Следственный комитет при МВД РФ намерен ходатайствовать перед судом о заочном аресте бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве на сумму $5 млрд. «В настоящее время в связи с неявкой Аблязова на допрос СК при МВД РФ планирует обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте и объявлении в международный розыск», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.
БТА-банк – системообразующий банк Казахстана; он был национализирован из-за огромных долгов правительством страны в начале февраля 2009 года. Аблязов и ряд акционеров БТА-банка выступали против национализации. «Ставилась задача добиться контроля (государства) над банком любыми средствами, и это произошло», – утверждал ранее Аблязов. Чтобы заставить банк сдаться, постоянно осуществлялось планомерное «обескровливание» банка путем вывода депозитов и снятия средств со счетов национальных компаний и госхолдингов, клиентов БТА-Банка принуждали уходить, утверждал Аблязов. Кроме того, банк отрезали от участия в государственных программах и от глобального рынка заимствований. Через месяц после национализации БТА-банка стало известно, что против его бывших руководителей генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. В октябре 2009 года в Москве прошли обыски в отделениях БТА-банка. В середине марта 2010 года Тверской райсуд Москвы арестовал руководителей «Евразии Логистик», которые подозреваются в хищении выделенных казахским БТА-банком денег.
