Россиянин оказался среди задержанных по делу о предполагаемых махинациях с недвижимостью на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным канала, власти Таиланда проводят масштабную операцию в отношении компаний, которые подозреваются в незаконном приобретении земельных участков через подставные структуры в обход требований земельного законодательства страны.
Следствие полагает, что группа иностранцев, в которую входят граждане России, Израиля, Франции и Нидерландов, могла использовать номинальные тайские компании для установления контроля над элитными земельными участками.
По информации Telegram-канала, стоимость активов, фигурирующих в деле, составляет около 231 млн бат, что эквивалентно примерно $7 млн, или 513 млн рублей.
В настоящее время следователи изучают финансовые схемы и структуру владения активами. Все фигуранты находятся под следствием.
До этого сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Кольцово супругов, подозреваемых в организации крупной межрегиональной схемы по махинациям с НДС и обналичиванию денег. По предварительной информации, из-за деятельности этой схемы бюджет России недополучил около 350 млн рублей. Подтвержденный объем обналиченных средств составил 34 млн рублей.
Ранее в Крыму ликвидировали узлы связи украинских мошенников, вымогавших деньги у россиян.