В Москве задержали четырех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«По подозрению в незаконной банковской деятельности задержали четверых граждан. Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств», — говорится в публикации.
По предварительным данным, злоумышленники извлекли общий доход в сумме более 500 миллионов рублей.
Отмечается, что в одной из квартир во время визита полиции фигурант дела попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В отношении одного задержанного избрана пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, троим — домашний арест.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: