В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, который незаконно вывел из России более 750 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Как отмечается, в ходе следствия была разоблачена группа подпольных банкиров во главе 37-летним с выходцем из азиатского государства, какого именно, не уточняется.
По словам представителя ФСБ, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов, для этого они пользовались реквизитами подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы.
Известно, что главаря банды заключили под домашний арест.
Информации о количестве участников подпольного предприятия не уточняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России
