Шесть человек подозреваются в проведении теневых финансовых операций через электронные переводы «Почты России». По оценке правоохранителей, ежегодный оборот их нелегального бизнеса превышал 15 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
«По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процента», — говорится в сообщении.
В ходе обысков изъяты «более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по Москве, нотариусов Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность».
В МВД уточняют, что четверо подозреваемых на данный момент находятся под подпиской о невыезде, а в отношении еще двоих решается вопрос об аресте.
