В России на рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Растущая как снежный ком проблема отказов клиентам банков в операциях из-за черного списка ЦБ и Росфинмониторинга привела к появлению новых игроков — «разблокировщиков». За вознаграждение они обещают компаниям и гражданам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать счета, вернуть деньги и даже исключить из черного списка», — сообщает издание.
Уточняется, что в основном данные структуры обладают признаками фирм-однодневок: массовый юридический адрес, массовый руководитель, часто свежая дата регистрации и единственная.
В свою очередь в ЦБ рассказали, что регулятор не слышал о проблемах, связанных с «разблокировщиками», на данный момент в Банк России таких обращений не поступало.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Банком России подготовят механизм по реабилитации банковских клиентов, которые попали в черные списки по ошибке.
