Департамент финансовых услуг Нью-Йорка направил запросы в 13 международных банков в рамках расследования «офшорного скандала», сообщает The New York Post со ссылкой на источник.
Регулятор потребовал предоставить данные о телефонных разговорах, переписках и транзакциях, связанных с Mossack Fonseca.
Отмечается, что среди банков оказались Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, ABN Amro и Societe Generale. Ни один из них не обвиняется в нарушениях, отметил источник.
3 апреля OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.
В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.
