Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) провел расследование деятельности женевского отделения банка HSBC и опубликовал результаты на своем сайте. Оказалось, что банк предоставлял тайные счета преступникам, в том числе наркоторговцам и продавцам оружия. Многие клиенты HSBC пользовались услугами банка для уклонения от уплаты налогов.
Всего более чем на 100 тыс. тайных счетов хранилось свыше $100 млрд. Больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — $12,6 млрд. В числе клиентов банка значился и политтехнолог гаитянского диктатора Жан-Клода Дювалье, члены королевской семьи Саудовской Аравии, принц Бахрейна. Возможностями тайных счетов пользовались наркокартели и торговцы алмазами.
В списке клиентов женевского HSBC значилось 740 россиян, сумма счетов которых составляла примерно $1,7 млрд. Одним из них был известный теннисист Марат Сафин.
Информация о деятельности банка открылась благодаря сотруднику HSBC Эрве Фальчиани, который уволился в 2008 году, унеся с собой пять дисков с секретными данными. Сведения были переданы министру финансов Франции Кристин Лагард, а от нее — правительствам нескольких государств. Также информация стала доступна французской газете Le Monde, которая договорилась с ICIJ о проведении расследования.
