ЦБ отозвал лицензию у курганского банка «Надежность»

Центробанк отозвал лицензию у курганского банка «Надежность».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 января 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Зауральский акционерный социальный коммерческий банк «Надежность» (открытое акционерное общество) ЗАСКБ «Надежность» ОАО, рег. № 2425, г. Курган (приказ Банка России от 20 января 2014 года №ОД-43)», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва лицензии является несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. По информации ЦБ, банк участвовал в сомнительных операциях, руководители и собственники банка не принимали мер по нормализации деятельности финансовой организации.

Банк «Надежность» был открыт в 1993 году в Кургане, имел бессрочную лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и физическими лицами. По величине активов занимал 843-е место в российской банковской системе на конец 2013 года.