Московская полиция проводит проверку в одном из столичных банков в рамках расследования дела о незаконном обналичивании $2,8 млн и 49,5 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский главк МВД.
«Полицейские выяснили, что неустановленные лица, вступив в преступный сговор с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков, создали финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных организаций и осуществили вывод наличных денежных средств. В первом случае с помощью денежных средств, размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более $2,8 млн, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн», — говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, в поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по Москве «попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим». Со счетов компаний холдинга, по предварительным данным, были размещены «впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний».
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
