В общем заключении по делу «Соединенные Штаты Америки против Daimler AG», размещенном в юридической базе американских судов PACE, детализировано обвинение в коррупционных связях германской автомобильной компании и чиновников разных стран. Пользуясь тем, что компания Daimler была зарегистрирована в США и у правоохранительных органов этой страны был доступ к ее финансовым документам, минюст провел проверку деятельности компании. Специалисты выяснили, что в течение десяти лет — с 1998-го по 2008 год — Daimler участвовал в коррупционных схемах по подкупу чиновников, чтобы получить госзакупки на выгодных условиях. Всего установлены случаи коррупции в 22 странах, в том числе в Египте, Туркмении, России, Германии, Вьетнаме, Венгрии, Нигерии и других. По закону о коррупционных нарушениях зарубежных компаний 1977 года американское правосудие может преследовать компании, чьи акции торгуются в США.
В обвинительном заключении минюста сообщается, что представитель Daimler в России давал взятки нашим чиновникам в период с 2001-го по 2005 год напрямую, а также через агентов и холдинговые компании.
Делалась это для того, чтобы обеспечить своей компании выгодные госзаказы. Среди фигурантов значатся МВД, Минобороны, Гараж особого назначения (ГОН), администрация Уфы и Нового Уренгоя, а также «Доринвест» и некие анонимные чиновники.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3305178",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3342751_i_1"
}
Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Михаил Евраев рассказал «Газете.Ru», что до 2006 года заказчик «мог делать всё что угодно и как угодно», потому что практически никаких правил размещения госзаказов в стране не было. «Де-юре был ФЗ-93 (Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» — прим. «Газеты.Ru»), но де-факто возможности заказчика были не ограничены, — сказал он. — Можно было делать всё, что хочет заказчик: кого хотел — допускал, кого не хотел — не допускал. Информация о заказе размещалась только в печатных СМИ, в электронной форме найти ее было невозможно, и процедуры обжалования в контролирующем органе также не существовало». По его словам ситуация в корне изменилась в 2006 году с принятием нового закона о закупках — ФЗ-94.
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников Гаража особого назначения (ГОН) со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
a) С февраля 2001 по март 2005 года поступило 29 платежей на общую сумму в 928 023 евро на счет Deutsche Bank в Штутгарте, Германия, который принадлежит российскому чиновнику ГОН. Платежи поступали в связи с продажей легковых автомобилей Mercedes-Benz для ГОН.
b) В апреле 2003 года на счет Berwick Commercial LLC, корпорации зарегистрированной в штате Делавэр, переведено 139 800 евро: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
c) С сентября 2001 по февраль 2002 года поступило 5 платежей на сумму 313 050 евро на счет корпорации Kongress Food Ltd, расположенной в Дублине, Ирландия: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
d) С февраля 2004 по январь 2005 года поступило 6 платежей на сумму 306 356 евро Delight Commercial, Ltd., корпорации зарегистрированной на Сейшельских островах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
e) С января по май 2003 года поступило 3 платежа на сумму 305 400 евро на счет Pyront Alliance Corp., корпорации зарегистрированной на Багамах: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
f) В январе 2005 года поступил платеж на сумму в 99 682 евро на счет Loretti LLP, корпорации зарегистрированной в Объединенном Королевстве: сумма полностью или частично предназначалась чиновнику ГОН.
g) В 2005 году Daimler заключил соглашение о выплате комиссионных сотруднику ГОН, у которого были тесные связи в российском правительстве. Его Daimler планировала использовать в качестве агента и посредника для выплат российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
h) В дополнение к платежам чиновнику ГОН и юридическим лицам, описанным выше, с июля 2001 по ноябрь 2005 года Daimler осуществил платежи на общую сумму 384 619 евро по крайней мере 11 другим подставным компаниям, которые не выполняли каких-либо услуг для Daimler, достаточных для оправдания платежей: сумма полностью или частично предназначалась российским правительственным чиновникам в обмен на помощь в обеспечении бизнеса с ГОН.
Незаконные платежи, поступавшие на счета чиновников МВД со счета Daimler в Германии, в связи с продажей пассажирских транспортных средств:
i) C августа 2000 по ноябрь 2002 года поступило 22 платежа на сумму 785 225 евро на счет Bank of America, расположенного в США (Сан-Диего), для зарегистрированной в Калифорнии корпорации Sittard Investments, в целях обеспечения продаж легковых автомобилей для Московской ГИБДД.
j) C января 2003 по июнь 2004 года поступило 13 платежей на сумму 728 302 евро на счет в банке в Латвии для делавэрской корпорация Novitta Ltd. в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
k) С января по май 2005 года поступило 5 платежей на сумму 402 876 евро на счет банка в Латвии для зарегистрированной в Великобритании корпорации Tower Block Ventues – в пользу консультанта МВД, в связи с продажами легковых автомобилей для МВД.
l) С сентября по декабрь 2004 года в связи с продажами легковых автомобилей для МВД поступило 3 платежа на сумму 235 200 евро на счет в банка в Латвии для Silvarado Ltd. – корпорации, которая не оказывала законных услуг для Daimler.
m) С мая по август 2003 года поступило 4 платежа на сумму 189 291 евро на счет банка в Латвии для Capital Alliance Corp (Флорида) в связи с продажами легковых автомобилей для МВД и Министерства обороны.
«В большинстве случаев это делают через департаменты, которые занимаются госзакупками, — пояснил исполнительный директор НКО «Ассоциации электронных торговых площадок», руководитель Комиссии по электронной торговле и площадкам «Опоры России» Илья Дмитров. — В последнее время тенденция такова, что вся торговля происходит на электронных аукционах. То есть департаменты ведомств заключают договор с электронными площадками, где и размещается заказ. Это более высокое качество торгов и антикоррупционный метод». В 2001—2005 годах такие технологии были недоступны.
Сегодня звонить за комментариями в ведомства, фигурирующие в документах американского суда, практически бессмысленно, говорят эксперты: их сотрудники давно сменились.
«Нужно учесть, что в Минобороны за это время практически полностью сменилось руководство тыловых служб, а в МВД сменилось четыре или пять заместителей министра, ответственных за данные вопросы», — подчеркивает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сменились и руководители: в то время, например, МВД возглавлял Борис Грызлов (2001-2003 г.), а Минобороны — Сергей Иванов (2001-2007 г.). Их имена в обвинении не фигурируют. По международному соглашению имена обвиняемых разглашать запрещено.
Как пояснил в интервью «Газете.Ru» председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, действительно, согласно процедуре, в отношении российских чиновников уголовное расследование могут вести только сотрудники российской прокуратуры. А значит, минюст США должен переслать материалы дела нашим следственным органам.
«К сожалению, это довольно распространенная практика, когда за заключение тех или иных контрактов должностные лица получают так называемые откаты. Однако чиновники, которые получали (либо не получали) взятки от Daimler, были российскими гражданами и находятся под юрисдикцией Российской Федерации, поэтому если американцы хотят разобраться в этом деле, то они должны передать материалы в нашу Генпрокуратуру в рамках международного сотрудничества», — говорит Хинштейн. По мнению депутата, если соответствующие материалы будут предоставлены, у расследования есть перспективы и в России.
Дойдет ли дело до судебного процесса — пока неизвестно. Daimler признал факт коррупционных схем всего по двум странам — Германии и России — и предложил суду США досудебное урегулирование иска с компенсацией в $185 млн. Если предложение обвинение не удовлетворит, первое слушание по делу состоится 1 апреля.
Согласно материалам дела, в январе 2001 года Daimler перевела 15 тысяч немецких марок на счет в латвийском банке компании Fidelity Financial Corporation, зарегистрированной в штате Делавэр. Это было связано с продажей четырех спецавтомобилей Mercedes Unimog для предприятия «Гормост», занимающегося обслуживанием мостов и тоннелей в Москве. Еще одна транзакция на сумму 30072 евро в пользу той же фирмы, была совершена в конце мая 2001 года и также была связана с закупками Unimog для российских госструктур. Данные закупки, по версии следствия, курировало объединение «Машиноимпорт».
Комиссионные платежи в размере 7343 и 2447 евро получили два высокопоставленных сотрудника ГУП «Доринвест» - в порядке обеспечения поставки в августе 2001 года одного спецавтомобиля Unimog для нужд Москвы, а в начале 2002 года на счет проживающего в Иерусалиме родственника одного из работников «Доринвеста» были переведены $7000, в связи с продажей уже семи спецмашин.
Также в марте, апреле и июне 2001 года Daimler перевела порядка 55030 марок одному из сотрудников департамента коммунального хозяйства и благоустройства Уфы, а также другому неизвестному лицу в связи с поставкой семи автомобилей Unimog, а в феврале 2001 года Daimler перевела этому человеку, а также другому, также неустановленному лицу 9191 марку (в связи с поставкой еще одного многофункционального вездехода).
В Новый Уренгой в 2002 году поступили три Unimog, за которые Daimler выплачивала комиссионные. В марте 2002 года около 7365 евро были перечислены высокопоставленному сотруднику городской администрации, в июле порядка 26650 евро поступили на счет компании Crofton Allianz, зарегистрированной в Делавэре, а в сентябре тому же госчиновнику представителем Daimler были переданы 4441 евро наличными.
31 января 2002 года Daimler перевела около 19488 евро на счет коста-риканской компании Northcote Holdings в швейцарском банке в связи с поставкой одного Unimog российской армии – с пониманием того, что деньги предназначены официальным лицам в российских Вооруженных силах. Еще порядка 5478 евро, в обеспечение поставки другого Unimog для российской армии, Daimler перевела в июле 2003 года на счет компании Forfun. Как и в ряде других случаев, фирма-получатель была зарегистрирована в американском штате Делавэр, а ее счет был открыт в латвийском банке.
В 2004 году три платежа на сумму порядка 58 тысяч евро были переведены немецким концерном фирме Technoforex, также зарегистрированной в Делавэре. По версии следствия, данные платежи были связаны с приобретением за 357814 евро грузовика для нужд Гаража особого назначения.
Эту марку автомобилей любят и в силовых, и правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что директор ФСБ Александр Бортников ездит на представительском Mercedes. В Следственном комитете при прокуратуре также любят эту марку, и в октябре был объявлен конкурс на покупку двух Mercedes-Benz S 350 L 4Matic.
«У нас не было и нет контрактов с Mercedes», — заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков. «У нас есть автомобили трех марок: это BMW и Ford российской сборки и частично продукция Горьковского автозавода», — пояснил он. Что касается главы государства и еще пяти человек, которые особо охраняются, то им машины предоставляются из гаража особого назначения (ГОН).
