Группу домохозяек задержали в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов подпольного банка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что среди клиентов были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в уходе от налогов. В подпольной схеме участвовали не мене 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности.
За четыре года преступникам удалось заработать около 33,5 млн рублей.
В результате были задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Большинство из злоумышленников — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина приходился одной из них родственником.
Ранее В Москве задержали группу подпольных банкиров, «заработавших» больше миллиарда рублей.