Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По предварительным данным, группа подпольных банкиров совершала незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. С помощью фиктивных договоров мошенники выводили средства клиентов из денежного оборота. За свою деятельность они получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств.
Как отмечается, злоумышленники действовали сразу в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими организаций. Нелегальный доход подпольных банкиров превысил 1 млрд рублей.
По местам проживания в Москве были задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей.